本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年3月4日在本公司三楼会议室以通讯方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份106,706,435股，占公司总股本的69.29%，会议审议议题和表决程序，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议采用记名投票表决方式，通过了如下决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现公告如下：

    审议通过了《关于公司流动资产损失处理意见的议案》（详见2004年1月29日《中国证券报》、《证券时报》）。

    同意106,706,435股，占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    本次股东大会由甘肃正天合律师事务所执业律师杨军出席见证，并出具法律意见书。认为本公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议提案程序和大会表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告