甘肃皇台酒业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月 7日在本公司召开, 出席会议的股东及股东授权代表共4名,代表股份97,005,850股,占公司总股本的69. 29％,会议审议议题和表决程序,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议采 用记名投票表决方式,通过了如下决议：

    1、审议通过了2000年度董事会工作报告。

    同意97,005,850股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100％, 反 对0股,弃权0股。

    2、审议通过了2000年度监事会工作报告。

    同意97,005,850股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100％, 反 对0股,弃权0股。

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告及2001年财务预算报告。

    同意97,005,850股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100％, 反 对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润26,412 ,709.06元,按10％提取公积金7,638,617.68元,5％提取法定公益金3,819,308.83元, 加上上年未分配利润1,895,224.87元,本年度可供股东分配的利润合计16,850,007 .42元。鉴于本公司股票于2000年8月上市,募集资金尚未发挥效益,今后投资改造和 结构调整的任务较重,为了保证顺利实现这一目标,本年度利润不分配, 也不进行公 积金转增。

    同意97,005,850股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100％, 反 对0股,弃权0股。

    5、审议通过了公司2000年年度报告正文。

    同意97,005,850股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100％, 反 对0股,弃权0股。

    6、审议通过了公司2000年年度报告摘要。

    同意97,005,850股,占出席股东所持（代表）有效表决权股份总数的100％, 反 对0股,弃权0股。

    本次股东大会由中伦金通律师事务所具有证券从业资格的方登发律师出席见证, 并出具法律意见书。

    特此公告