甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2003年8月9日上午在本公司召开,会议应到董事9名,实到董事5名,未出席会议的4名董事委托其他董事代行表决权 ,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张景发先生主持。根据《公司章程》的有关规定,与会董事以举手表决方式,审议并通过了如下决议:
    1、《公司2003年半年度报告正文及摘要》
    特此公告
    
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会    2003年8月12日