本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃皇台酒业股份有限公司2002 年年度股东大会于2003 年4 月28 日上午9 点在本公司召开。出席股东大会的股东及股东授权代理人共4 人，代表股份98,502,930股，占公司有表决权股份总数的70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张景发先生主持，会议审议并通过如下决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定公告如下：

    一、 审议通过了《2002 年年度报告正文及报告摘要》

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。

    二、 审议通过了《2002 年度董事会工作报告》

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    三、 审议通过了《2002 年度财务决算报告及2003 年财务预算报告》

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    四、 审议通过了《2002 年度利润分配预案》

    公司2002 年度经营业绩，经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润2,174,789.09 元，加上上年度未分配利润5,350,115.89 元，本年度可供股东分配的利润合计7,524,904.98 元,提取法定公积金906,530.31 元、提取法定公益金453,265.15 元后，可供投资者分配的利润为6,165,109.52 元。董事会决定：

    (1)本年度利润不分配。

    （2）以本报告期末总股本为基数,用公积金每10 股转增1 股,共转增1400 万股。本次转增完成后公司总股本变为15400 万股。

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    五、 审议通过了《前次募股资金使用情况的说明报告》

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    六、 审议通过了《资产托管经营的议案》

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    七、 审议通过了《关于公司个别高级管理人员变动的议案》

    同意谢晋文、张姝萍二人辞去公司董事职务。

    补选屈平原先生为公司董事并聘任为公司总经理。（个人简历附后）

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    补选孙天锐先生为公司董事。（个人简历附后）

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股

    八、 审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案 》

    公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003 年度审计机构。

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    九、审议通过了《2002 年度监事会工作报告》

    同意98,502,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    本次股东大会由甘肃正天合律师事务所杨军律师见证并出具法律意见书。

    特此公告

    

甘肃皇台酒业股份有限公司

    二00 三年四月二十八日

    孙天锐同志简历

    孙天锐，男，生于1966 年1 月，汉族，甘肃省武威市人，现住皇台新村，大学文化，于1988 年8 月参加工作，中共党员，曾任甘肃皇台酒业股份公司人力资源部部长、皇台酒业股份公司监事会监事；2001 年10 月任甘肃皇台酒业股份公司副总经理。

    屈平原同志简历

    屈平原，男，生于1971 年7 月，汉族，甘肃省武威市人，现住皇台新村，大专文化，于1990 年参加工作，中共党员，历任皇台酒业股份公司财务部副部长、部长；2002 年3 月任甘肃皇台酿造集团有限责任公司副总经理。