重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2002年10月24日上午在兰州召开,会议应到董事9名,实到董事7名,未出席会议的2名董事委托其他董事
    代行表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张景发先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定,与会董事以举手表决方式,审议并通过了《公司2002年第三季度度报告正文及附录》并形成决议。
    特此公告
    
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会    2002年10月24日