甘肃皇台酒业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月28 日在本公 司三楼会议室召开，出席会议的董事应到9名，实到8名（董事狄多润因公在外，授 权董事张姝萍表决），占应到董事人数的100%，会议由张景发先生主持。会议审议 的议题和程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议逐项审议以下议题并形成决议：

    一、选举张景发先生为公司董事长，谢晋文先生为副董事长。

    二、经董事长提名，聘任谢晋文先生为公司总经理。

    三、经董事长提名，聘任毛宏先生为公司董事会秘书。

    四、经总经理提名，聘任狄多润、韩治平、杜兴军、张冰峰、王其毅、张姝萍、 李海龙、孙惠兰、孙天锐、毛宏、王守录、康峰为公司副总经理。

    五、审议通过了《公司2002年第一季度报告》。

    六、审议通过了《关于向甘肃皇台实业（集团）有限责任公司购买土地使用权 之关联交易的议案》。

    七、审议通过了《关于本公司与北京皇台商贸公司产品经销事项之关联交易的 议案》。

    八、审议通过了《中国证监会兰州特派办巡检整改报告》。

    九、审议通过了《关于出资设立甘肃皇台酒业销售有限责任总公司的议案》。

    十、关于召开2002年临时股东大会的通知

    （1）会议时间：2002年5月30日上午9：00

    （2）会议地点：武威市新建路55号本公司三楼会议室

    （3）会议内容：

    1、 审议《关于向甘肃皇台实业（集团）有限责任公司购买土地使用权之关联 交易议案》。

    2、审议《关于本公司与北京皇台商贸公司产品经销事项之关联交易议案》。

    （4）出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、公司聘请的见证律师；

    3、凡2002年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    （5）参加会议登记办法：

    1、请符合条件的上述股东于2002年5月25日和26日亲自或以传真和信函方式到 本公司董事会办公室办理资格登记手续（以抵达本公司董事办时间为准）。

    2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

    3、个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证， 授 权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    4、与会股东及代理人交通及食宿费自理,会期半天.

    5、联系办法：

    联系地址：甘肃省武威市新建路55号；

    邮政编码：733000

    联系电话：（0935）61398886139859

    传真：（0935）6139888

    联系人：毛宏