甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2002年3月24日在公司监事会办公室举行。会议由监事会主席狄多润主持， 出席会 议的监事应到3名，实到3名，会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章 程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议题， 并形成决议：

    一、审议通过了《公司2001年年度报告及报告摘要》。

    二、审议通过了《监事会2001年工作报告》。

    三、审议通过了《公司2001年财务审计报告》。

    四、审议通过了《关于监事会议事规则修改议案》。

    五、审议通过了《关于公司监事会换届推荐第二届监事会候选人的议案》。公 司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关规定进行换届选举。公司第二届监事会拟由3名监事组成。 根据《公 司章程》关于监事候选人提名的有关规定，经征求第一大股东和主要股东意见，由 公司本届监事会提名，决定推举何学平、张浩年、杨培琪先生为公司第二届监事会 监事候选人（其中张浩年是职工代表出任的监事候选人）。（监事候选人简历见附 件）

    一、审议通过了《关于监事会监事薪酬议案》。

    以上五、六议案须提交2001年年度股东大会审议。

    特此公告。

    监事候选人简历

    何学平，男，汉族，生于1968年3月5日，甘肃古浪县人，大专文化，中共党员， 毕业于广播电视大学英文系，1991年参加工作，1997年10月至今在甘肃皇台实业（ 集团）有限责任公司任党政办公室主任兼机关党支部书记。

    张浩年，男，汉族，生于1952年11月，武威市人，大学学历，中共党员，1977 年参加工作，1993年10月至今在甘肃皇台集团公司工作，现任工会主席。

    杨培琪，男，汉族，生于1974年4月，甘肃民勤人，会计师，大专学历， 毕业 于甘肃广播电大学校，1995参加工作，1999年至2001年在财务部工作，现任财务科 科长。