本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况介绍

    因本公司(证券简称：皇台酒业,证券代码：000995)股票交易价格在最近两个交易日内(2007年7月11日至7月12日)连续达到跌幅限制,累计偏离值达到20％。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》的规定,属股票交易异常波动。

    二、相关重大信息核实情况的说明

    经向本公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司、实际控制人张力鑫先生及本公司管理层核实,本公司不存在应披露而未披露的重大信息。

    三、我公司不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    四、不存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经自查,本公司不存在应予披露而未披露的非公开重大信息,也不存在违反信息公平披露的情形。

    五、风险提示

    公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登的为准。公司特别提醒投资者做出理性投资决策,规避投资风险。

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    2007年7月12日