本公司及董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》关于召开股东大会的有关规定,公司决定召开2006年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2007年6月30日(星期六)上午9点,预计会期半天。

    3、会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号本公司三楼会议室。

    4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

    二、会议审议事项：

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006年年度报告全文及摘要》；

    4、审议《2006年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；

    5、审议《2006年度利润分配预案》；

    6、审议《关于会计政策变更的议案》；

    7、关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

    8、增选吴生元先生为公司第三届董事会董事的议案；

    9、增选李建平先生为公司第三届监事会监事的议案

    上述第1、2、3、4、5、6、7项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,详见2007年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,第7项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,详见2007年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,第8、9项议案分别经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,详见2006年8月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现提交本次大会审议表决。

    三、出席会议对象

    1、截止2007年6月22日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议。

    2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、现场登记：

    时间：2007年6月29日上午9点至下午4点；

    地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号本公司证券部；

    登记文件：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    2、传真登记：凡是拟出席本公司2006年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2007年6月29日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。

    会议回执见附件一：《股东大会回执》。

    传真：0935-6139888

    3、信件登记：凡是拟出席本公司2006年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2007年6月25日至6月29日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。

    会议回执见附件一：《股东大会回执》。

    地址:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

    单位：甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

    邮编：733000

    4、收悉上述文件后,公司将完成年度股东大会的登记程序,并以传真或信件方式发出股东大会投票表决单于股东。

    本公司欢迎广大股东就公司2006年度股东大会审议事项积极发表意见。

    五、其他事项

    1、联系人：刘 峰 景海龙

    2、联系电话：0935-6139865

    3、联系传真：0935-6139888

    4、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

    甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

    5、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    2007年6月9日

    附件一：股东大会回执

    甘肃皇台酒业股份有限公司2006年度股东大会回执致：甘肃皇台酒业股份有限公司(“贵公司”)

    本人拟亲自/委托代理人 (先生/女士)出席贵公司于2007年6月30日上午9时整在甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号召开的贵公司2006年度股东大会。

    姓 名

    身份证号

    通讯地址

    联系电话

    股东帐号

    持股数量

    日期：2007年 月 日 签署：

    附注：1、请用正楷书写中文全名。

    2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

    3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

    附件二：股东授权委托书

    甘肃皇台酒业股份有限公司2006年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席甘肃皇台酒业股份有限公司2006年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    股东大会议案 赞成 反对 弃权

    1 审议《2006年度董事会工作报告》；

    2 审议《2006年度监事会工作报告》；

    3 审议《2006年年度报告全文及摘要》；

    4 审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；

    5 审议《2006年度利润分配预案》；

    6 审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007

    年度审计机构的议案》；

    7 增选吴生元先生为公司第三届董事会董事的议案；

    8 增选李建平先生为公司第三届监事会监事的议案。

    注：选赞成,请打“√”,选反对,请打“ ”,选弃权,请打“△”。本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人股东帐号：委托人持股数(小写)： 股(,大写)：股。

    委托人身份证号(或单位章)：

    委托人地址： 委托人联系方式：

    受托人身份证号： 受托人联系方式：

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日