本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2007年4月1日发出,会议于2007年4月7日上午9：00在公司监事会办公室举行。会议由监事会主席魏汉儒先生主持,出席会议的监事应到2名,实到2名。会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

    一、2006年度报告全文及摘要；

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    二、2006年监事会工作报告；

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    三、2006年度财务决算报告；

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    四、2006年度利润分配方案；

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    五、《关于会计政策变更的议案》。

    (1)根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

    (2)根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,公司现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资产补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益,将于收益有关的政府补助计入当期损益,因此将减少当期的利润和股东权益。

    (3)根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

    (4)根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

    (5)根据《企业会计准则第13号-合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下的合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表股东权益项目下设“少数股东权益项目”列示,此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。

    (6)上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而变化。

    同意2票,反对0票,弃权0票。

    以上一、二、三、四项须提交2006年度股东大会审议。

    同时,公司监事会对公司2006年年度报告进行了审核并签署了书面审核意见,认为公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与年报编制的人员未有违反保密规定的行为。

    特此公告

    甘肃皇台酒业股份有限公司

    监事会

    2007年4月10日