本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司于2007年4月1日以通讯方式发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2007年4月7日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事10名,实到9名,董事谢维宏因出差未能出席本次会议,委托董事孙天锐行使表决权。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长张景发先生主持,与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    2、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2006年度报告全文及摘要》；

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2006年度利润分配预案》；

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    5、5、《关于会计政策变更的议案》;

    (1)根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

    (2)根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,公司现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资产补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益,将于收益有关的政府补助计入当期损益,因此将减少当期的利润和股东权益。

    (3)根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

    (4)根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

    (5)根据《企业会计准则第13号-合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下的合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表股东权益项目下设“少数股东权益项目”列示,此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。

    (6)上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而变化。

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    6、《关于免去孙慧兰女士副总经理职务的议案》

    孙慧兰女士在公司第三届董事会第一次会议上被聘任为公司副总经理,鉴于将其调往制糖分公司担任总经理特助,因工作变动,无法继续履行副总经理职责,总经理张力鑫先生提议免去孙慧兰副总经理职务。现提交本次会议表决。

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    7、《关于免去谢维宏先生副总经理职务的议案》

    谢维宏先生在公司第三届董事会第一次会议上被聘任为公司副总经理,鉴于将其调往销售公司担任副总经理职务,因工作变动,无法继续履行本公司副总经理职责,总经理张力鑫先生提议免去谢维宏副总经理职务。现提交本次会议表决。

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

    上述第1、2、3、4项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告

    甘肃皇台酒业股有限公司

    董 事 会

    2007年4月10日