本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会2006年第四次临时会议通知于2006年6月4日以通讯方式发出。会议于2006年6月8日在本公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事方子玉因病未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长张景发先生主持，与会董事认真审议并表决了如下议案：

    审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革方案调整的议案》；

    甘肃皇台酒业股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月31日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案对价安排部分内容作如下调整：

    原为：“公司以现有流通股本4,400万股为基数，以2005年度经审计的资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，公司全体非流通股股东以此获取上市流通权。即，流通股股东每持有10股流通股将获得以资本公积金定向转增的4.5股，相当于流通股股东每10股获得2.85股的对价。”

    现调整为：“公司以现有流通股本4,400万股为基数，以2005年度经审计的资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，公司全体非流通股股东以此获取上市流通权。即，流通股股东每持有10股流通股将获得以资本公积金定向转增的5.32股，相当于流通股股东每10股获得3.30股的对价。”

    股权分置改革方案的详细内容见《甘肃皇台酒业股份有限公司股权分置改革说明书》(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)。

    本议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

    特此公告