甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称″公司″）第一届董事会第九次会议于 2001年7月31日上午在公司三楼会议室召开,会议应到董事12名,实到董事8名, 未出 席会议的四名董事委托其他董事代行表决权, 符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长张景发先生主持, 公司监事会成员和部分高级管理人员 列席了会议。根据《公司章程》的有关规定,与会董事以举手表决方式,审议并通过 了如下决议：

    1、《公司2001年中期报告正文及摘要》

    2、《公司2001年中期利润分配预案》

    公司2001年度中期实现税后利润12,572,128.9元（未经审计）,公司2001年中 期暂不进行利润分配,也不进行公积金转增。

    3、《关于计提固定资产、在建工程、 无形资产和委托贷款减值准备和追溯调 整的报告》

    特此公告