本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会2006年第一次临时会议于2006年5月16日上午在本公司以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事10名，董事方子玉因病未能出席会议，也未委托其他董事代为表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长张景发先生主持。根据《公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过了如下决议：

    1、《关于召开2005年度股东大会的议案》

    同意10票，反对0票，弃权0票

    2、《关于〈公司章程修正案〉的议案》；

    同意10票，反对0票，弃权0票

    3、《关于提请股东大会免去方子玉先生董事职务的议案》。

    鉴于董事方子玉先生因健康原因已连续三次未能出席公司董事会，不能完全履行董事职责，根据《公司章程》规定，会议提议免去其董事职务。

    同意10票，反对0票，弃权0票

    上述2、3项议案尚须提交公司2005年年度股东大会审议通过。

    特此公告