本公司及董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，公司决定召开2005 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2006 年6 月18 日(星期日)上午9 点，预计会期半天。

    3、会议地点：甘肃省武威市新建路55 号本公司三楼会议室。

    4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

    二、会议审议事项：

    1、审议《2005 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005 年年度报告全文》；

    3、审议《2005 年度监事会工作报告》；

    4、审议《2005 年度财务决算报告及2006 年度财务预算报告》；

    5、审议《2005 年度利润分配预案》；以上五项议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见2006 年3 月25日《中国证券报》、《证券时报》。

    6、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》；

    7、审议《关于免去方子玉先生董事职务的议案》；

    公司董事方子玉先生因健康原因已连续三次未能出席公司董事会，也未委托其他董事代为表决，不能完全履行董事职责，根据《公司章程》规定，公司董事会提议免去其董事职务。现提交本次会议审议。

    8、审议《关于免去孙永华先生监事职务的议案》。

    公司监事孙永华先生因工作原因已连续两次未能出席公司监事会，也未委托其他监事代为表决，不能完全履行监事职责，根据《公司章程》规定，公司监事会提议免去其监事职务。现提交本次会议审议。

    三、会议出席对象

    1、截止2005 年6 月12 日(星期一)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。

    2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、现场登记，时间：2006 年6 月17 日上午9 点至下午4 点；地点：甘肃省武威市新建路55 号本公司董事会办公室；登记文件：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东凭股票帐户卡、个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    2、传真登记：凡是拟出席本公司2005 年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2006 年6 月17 日上午9 点至下午4 点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：0935-6139888

    3、信件登记：凡是拟出席本公司2005 年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2006 年6 月11 日至6 月17 日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。

    会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址:甘肃省武威市新建路55 号甘肃皇台酒业股份有限公司董事会办公室 邮编：733000 (来信请署明详细地址，以便本公司回复)

    4、收悉上述文件后，公司将完成年度股东大会的登记程序，并以传真或信件方式发出股东大会投票表决单于股东。

    本公司欢迎广大股东就公司2005 年度股东大会审议事项积极发表意见。

    五、其他事项

    1、联系人：刘 峰

    2、联系电话：0935-6139865

    3、联系传真：0935-6139888

    4、联系地址：甘肃省武威市新建路55 号甘肃皇台酒业股份有限公司董事会办公室

    5、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

    

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    2006 年5 月17 日

    附件一：股东大会回执

    甘肃皇台酒业股份有限公司2005年度股东大会

    回执

    致：甘肃皇台酒业股份有限公司(“贵公司”)

    本人拟亲自 / 委托代理人 出席贵公司于2006 年6 月18 日(星期日)上午9 时整在甘肃省武威市新建路55 号召开的贵公司2005 年度股东大会。

    姓名
    身份证号
    通讯地址
    联系电话
    股东帐号
    持股数量

    日期：2006 年 月 日 签署：

    附注：

    1、 请用正楷书写中文全名。

    2、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

    3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

    附件二：股东授权委托书

    甘肃皇台酒业股份有限公司2005年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位)，出席甘肃皇台酒业股份有限公司2005 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

              股东大会议案(6为特别议案、1-5和7、8为普通议案)     赞成   反对    弃权
    1                       审议《2005年度董事会工作报告》；
    2                           审议《2005年年度报告全文》；
    3                       审议《2005年度监事会工作报告》；
    4   审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
    5                         审议《2005年度利润分配预案》；
    6                 审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》。
    7               审议《关于免去方子玉先生董事职务的议案》
    8               审议《关于免去孙永华先生监事职务的议案》

    注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”，选弃权，请打“△”。本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数(小写)： 股，(大写)： 股。

    委托人身份证号(或单位章)：

    委托人地址： 委托人联系方式：

    受托人身份证号： 受托人联系方式：

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托日期：2006 年 月 日 受托日期：2006 年 月 日