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甘肃皇台酒业股份有限公司于2006 年3 月18 日以通讯方式发出了召开第三届董事会四次会议的通知。本次会议于2006 年3 月21 日在公司三楼会议室召开，应到董事11 人，实到董事10 人，董事方子玉因病未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长张景发先生主持，与会董事认真审议各项议案，逐项表决了如下决议：
1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》；
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司2005 年年度报告全文及其摘要》；
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《2005 年度财务决算报告及2006 年财务预算报告》；
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《2005 年度利润分配预案》；
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2005 年度实现净利润4880361.95 元,加年初未分配利润-97140190.35 元，本年度可供股东分配的利润合计-92259828.40 元。由于公司2005 年度可供股东分配的利润为负值，公司决定不进行利润分配，本年度利润用于弥补以前年度的亏损。
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上4 项议案需提请公司2005 年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司关联方占用资金清欠方案》；
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于推举公司副董事长人选的议案》
经董事长张景发先生提议，会议一致推举张力鑫先生为公司本届董事会副董事长。
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于表决公司高层管理人员的议案》
经总经理张力鑫先生提名，聘任陈永先生、郝俊华先生为公司副总经理。
该项议案获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2006 年3 月21 日
附1：张力鑫先生、陈永先生、郝俊华先生简历
张力鑫先生简历
张力鑫：男，汉族，生于1975 年，大学文化，毕业于北京工业大学企业管理专业，1998 年参加工作，先后在皇台集团公司、皇台集团北京办事处工作。
现任本公司董事、总经理，从2005 年5 月起兼任武威市青年联合会副主席。拟任本公司副董事长。
陈 永先生简历
陈永：男，汉族，生于1971 年2 月，大专文化，中共党员。1994 年参加工作。先后在甘肃皇台集团公司、北京鼎泰亨通有限公司工作。现为北京鼎泰亨通有限公司法定代表人，拟任本公司副总经理。
郝俊华先生简历
郝俊华：男，汉族，生于1966 年，1987 年参加工作，中共党员，高级评酒师 。一直在皇台酒业股份公司工作，现任本公司发酵研究所所长。拟任本公司副总经理。
附2：独立董事意见
独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为，西安希格玛有限责任会计师事务所出具的《关于甘肃皇台酒业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》属实，公司董事会作出的清欠方案符合公司实际。
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事：周俊业、刘建利、王超、徐卫宇
2006 年3 月21 日
独立董事对董事会推举副董事长人选的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，发表独立意见如下：
经公司董事长张景发先生提议，公司董事会本次推举张力鑫先生为公司第三届董事会副董事长的程序合法合规；我们审查了张力鑫先生的简历，认为其符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，具有担任上市公司副董事长的资格。
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事(签字)：
2006 年3 月21 日
独立董事对董事会聘任高管人员的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，董事会决定聘任陈永先生、郝俊华先生任公司副总经理。作为公司的独立董事，我们审查了2 人的简历，认为其符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，具有担任上市公司副总经理的资格。
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事(签字)：周俊业、刘建利、王超、
徐卫宇
2006 年3 月21 日
