甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称″公司″）第一届监事会第二次会议于 2001年7月31日上午在公司监事会办公室召开。出席会议的监事应到3名,实到 3名, 会议由监事会主席狄多润主持。会议审议并通过了如下决议：

    1、《公司2001年中期报告正文及摘要》

    2、《公司2001年中期利润分配预案》

    3、《关于计提固定资产、在建工程、 无形资产和委托贷款四项减值准备和追 溯调整的报告》

    4、监事会对公司2001年上半年的生产经营和管理决策履行了监督检查职责,认 为公司股东大会、董事会的召开程序、表决程序和决议符合《公司法》和《公司章 程》的规定,有关会计准则已依照新的会计制度执行,公司董事、高级管理人员在履 行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

    特此公告