本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2004年8月15日在公司八层第二会议室举行。会议应到董事14名，实到董事12名，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了以下议案，并进行了表决，表决结果如下：

    通过《公司2004年半年度报告及报告摘要》。