福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2004年4月28日在公司八层第二会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会召集人王传驾先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过以下议案：

    一、公司2003年度监事会工作报告。

    二、公司二○○三年年度报告及摘要。

    本次会议还就公司2003年度的依法运作、资产收购及关联交易等事项进行讨论并形成如下意见：

    1、公司依法运行情况。报告期内，公司股东大会，董事会能依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规行使权利，履行义务。历次股东大会、董事会的召开、决策程序合法。目前，公司已具备较为完善的内控制度，未发现公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

    2、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具的保留意见的2003年度审计报告客观、真实。

    3、本报告期内公司募集资金变更程序合法。

    4、本报告期内公司无重大收购、出售资产行为。

    5、关联交易公平，无损害上市公司利益。

    6、监事会就2003年度审计报告保留意见所涉及事项的说明：

    针对厦门天健华天会计师事务所出具的保留意见的审计报告，公司董事会对所涉及事项均作出了说明，并制定了相关的应对措施。监事会认为董事会制定的措施是积极的，同时认为所涉及的事项具有不确定性，其安全性存在风险，要求董事会应加大对涉及资金款项追收力度。

    7、关于重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错调整的专项报告。

    公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了2003年度公司重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错调整情况，我们同意公司董事会对此情况所做的专项说明。

    三、公司2004年第一季度报告

    特此公告