本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次临时会议于2004年3月18日在公司八层第二会议室召开。会议应到董事14名，实到董事13名，公司刘杰董事因故未参加会议，授权委托董事刘斌代为行使表决权。会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过《关于我公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部证券交易结算资金安全性的情况说明》(该情况说明公司董事会将另行公告)。

    鉴于爱建证券有限责任公司于2004年3月12日发给我公司的《情况说明》中提及我公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部10076万元证券交易结算资金已被刘顺新等涉案人员挪用，暂时无法提取一事，公司董事会认为，该项资金的安全性存在风险，公司董事会责成经营班子尽快通过法律程序催讨该项资金，并及时将此事项予以公开披露，提请广大投资者注意投资风险。另外公司于2004年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》上已分别披露了2003年度的预亏公告。