福建闽东电力股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月10 日在福建省宁德 市闽东宾馆贵宾楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表5人,代表具有表决权 的股份20125.1万股,占公司有表决权的股份总额的67.08％,会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名式投票方式对以下议案进行了表决, 结果如下：

    一、通过2000年年度报告及摘要；

    赞成票199544000股,占出席大会股东代表股份总数的99.15％；反对票1707000 股,占出席股东代表股份的0.85％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    二、通过2000年度董事会工作报告；

    赞成票199544000股,占出席大会股东代表股份总数的99.15％；反对票1707000 股,占出席股东代表股份的0.85％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    三、通过2000年度监事会工作报告；

    赞成票199544000股,占出席大会股东代表股份总数的99.15％；反对票1707000 股,占出席股东代表股份的0.85％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    四、通过2000年年度财务决算方案；

    赞成票199544000股,占出席大会股东代表股份总数的99.15％；反对票1707000 股,占出席股东代表股份的0.85％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    五、通过公司2000年年度分配预案；

    本公司2000年度净利润为43,520,694.88元,提取10％法定盈余公积金 4, 352 ,069.49元,提取10％的法定公益金4,352,069.49元,可供股东分配的利润为34,816 ,555.90元。

    公司2000年度分配预案：以2000年末总股数为基数,向全体股东每10 股分配现 金股利1.00元(含税),不送红股。

    资本公积金转增股本预案为：不转增。

    本次分配需要资金3000万元,剩余资金4,816,555.90元转入下一年度分配。

    赞成票199544000股,占出席大会股东代表股份总数的99.15％；反对票1707000 股,占出席股东代表股份的0.85％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    六、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001年年度审计机构 的议案。

    赞成票201251000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股, 占出 席股东代表股份的0.00％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    七、未通过关于股东大会授权董事会一定权限内行使投资、出售资产、担保等 权利的议案；

    赞成票2781000股,占出席大会股东代表股份总数的1.38％；反对票 198470000 股,占出席股东代表股份的98.62％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    八、通过关于设立福建闽东电力股份有限公司福州公司的议案；

    为了拓展公司业务,加强对外联系和沟通,公司拟在福建省省会福州设立福州公 司,作为公司的对外窗口。

    赞成票201251000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股, 占出 席股东代表股份的0.00％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    九、通过关于修改《公司章程》的议案；

    因公司经营和发展的需要,及公司上市后经营范围发生一定变化,相应地对《公 司章程》第五条、第十三条进行修改。修改如下：

    1、《公司章程》第五条原为“公司住所：福建省福安市中兴街71号,邮政编码： 355000”修改为“公司住所：福建省宁德市蕉城南路111号,邮政编码：352100”。

    2、《公司章程》第十三条原为“公司经营范围是电力生产、开发； 可承担中 型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工,可承担110kv及以下 送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工；电力电器设备的制造及销售；建 筑材料、金属材料、水暖器材、办公设备及家用电器的批发、零售”修改为“电力 生产、开发；电力电器设备的制造及销售；建筑材料、金属材料、水暖器材、办公 设备及家用电器的批发、零售；实业投资”。

    赞成票201251000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股, 占出 席股东代表股份的0.00％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    十、未通过关于董事、监事津贴办法的议案；

    赞成票1074000股,占出席大会股东代表股份总数的0.53％；反对票 200177000 股,占出席股东代表股份的99.47％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    十一、通过厦门天健华天所咨[2001]其字第4010号关于福建闽东电力股份有限 公司发行费用审核报告；

    公司于2000年7月31日向社会公开发行人民币普通股10,000万股,每股价格 11 .50元,每股溢价10.50元,溢价总额1,050,000,000.00元, 已按规定列入“资本公积 ——股票发行溢价”,上述发行费用按规定直接冲减“资本公积——股票发行溢价” 。赞成票201251000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股, 占出席 股东代表股份的0.00％；弃权票0股,占参加会议代表总股份的0.00％。

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    2001年6月12日