本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2003年8月13日在公司八层第二会议室举行。会议应到董事14名，实到董事13名，公司董事叶斌因故未参加会议，也未授权其他董事代为行使职权。公司监事王传驾、吴光韵、郑虎，财务总监莫宇宏、副总经理陈光辉、证券事务代表陈胜列席了会议，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了以下议案，并进行了表决，一致通过以下议案：

    一、公司2003年半年度报告及报告摘要；

    二、《关于出让宁德市海天房地产开发有限公司90%股份的议案》；

    公司于2003年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》详细披露了设立宁德市海天房地产开发有限公司的详细情况。当时设立该公司的目的就是为了通过转让本公司所持股份以盘活公司暂时闲置的资产。经与原股东友好协商，公司将持有宁德市海天房地产开发有限公司90%股份以3880万元的价格出让给福建省新力源企业投资公司及福建华宝贸易有限公司。其中福建省新力源企业投资公司出资3449万元受让80%，福建华宝贸易有限公司出资431万元受让10%。股份转让后，宁德市海天房地产开发有限公司的所有债权债务与我司无关。本次出让股份不属关联交易。

    三、《关于增加武汉楚都房地产开发有限公司注册资本金的议案》；

    武汉楚都房地产开发有限公司在现有注册资本3200万元的基础上增加800万元，将注册资本增至4000万元，原股东按照股份比例认缴新增股份，即由我司出资720万元认缴90%，福建省福鼎市中立房地产开发有限公司出资80万元认缴10%，增资后股份比例不变。

    四、《关于天缘大酒店改造装修工程项目投资的议案》；

    2002年2月我公司受让福安市天缘商贸有限公司90%股权以来，该公司作为我公司的控股子公司经营已逾一年多，由于该公司支撑主营的福安天缘大酒店硬件设施年久老化，主营业务开发受制约较为严重，在现有经营条件和经营环境下，难以实现盈利经营。因此我公司提出由福安市天缘商贸有限公司投资3700万元对天缘大酒店进行改造的建议，并商洽福安市天缘商贸有限公司其他股东召开该公司股东会进行决策。

    五、《关于闽东大酒店资产及股权整合方案的议案》

    整合后福州闽东大酒店的注册资本为1亿元人民币，其中：我司出资6072万元(我司投入的8478万元其中6072万元转为资本金余下2406万元按往来帐处理)，占福州闽东大酒店的股本比例60.72%；宁德市及各县市财政对福州闽东大酒店的投资及权益由宁德市国有资产投资经营有限公司作为出资主体，市本级财政应补足380万元(已投入322.9万元)连同各县市投入资金共计3548万元，占股份比例35.48%；宁德市能源公司投资380万元，占3.8%的股份比例。以上各方的投资均为各方在福州闽东大酒店投入的资金出资，以增资扩股的形式进行工商变更登记。