本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2003年4月21日在公司二层会议室举行。会议应到董事15名，实到董事12名，公司董事潘定豪因故未参加会议，授权董事刘斌代为行使职权。董事张世久、蒋新红因故未参加会议，授权董事杨建华代为行使职权。会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了以下议案，并进行了表决，一致通过以下议案：

    一、《公司2003年第一季度报告》；

    二、《关于2003年第一季度不计提“八项资产减值准备”的议案》；

    截止2002年12月31日公司已充分计提了“八项资产减值准备”，2003年第一季度没有发生较大的减值准备，故2003年第一季度不计提“八项资产减值准备”。

    三、《关于为福建福安黄兰溪水力发电有限公司贷款提供担保的议案》；

    福建福安黄兰溪水力发电有限公司向福安农行申请贷款2800万元，用于归还欠福建闽东电力股份有限公司黄兰溪水库电站因建设黄兰溪电站的工程尾款。我公司拟为福建福安黄兰溪水力发电有限公司提供担保。

    四、《关于向福州兴业银行晋安支行2003年授信额度的议案》。

    公司在兴业银行福州晋安支行借款授信额度即将到期，为了经营周转需要，现向兴业银行福州晋安支行申请2003-2004年信用额度壹亿元整，并授权公司董事长翁小巧先生签订有关借款合同。