本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2003年4月8日在公司二层会议室举行。会议应到董事15名，实到董事14名，公司董事潘定豪因故未参加会议。会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了以下议案，并进行了表决，通过以下议案：

    一、《公司2002年年度报告及摘要》；

    此议案尚须经2002年度股东大会通过。

    二、《公司2002年度董事会工作报告》；

    此议案尚须经2002年度股东大会通过。

    三、《公司2002年年度财务决算报告》；

    此议案尚须经2002年度股东大会通过。

    四、《公司2002年年度利润分配预案》；

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2002年度净利润为22,560,996.58元，提取10%法定盈余公积金2,256,099.66元，提取10%的法定公益金2,256,099.66元，加上2001年末可供股东分配的利润1,439,772.29元，可供股东分配的利润为19,488,569.55元。

    经公司董事会决议利润分配预案为：以2002年末总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.60元(含税)，不送红股。

    资本公积金转增股本预案为：不转增。

    本次分配需要资金18,000,000.00元，剩余未分配利润1,488,569.55元转入下一年度分配。

    以上预案尚须经2002年度股东大会通过。

    五、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构。

    此议案尚须经2002年度股东大会通过。

    六、《关于公司为福建南安市静水石业有限公司银行借款提供担保的议案》；

    我司以3000万元定期存款单为参股公司福建南安静水石业有限公司银行借款3000万元提供连带责任质押担保，担保期限为八个月。该公司资产总额为8329.01万元,负债2731.89万元,净资产为5597.12万元。2002年度净利润为341.70万元。

    独立董事张世久认为该项目可行性论证不充分,如期还款存在变数,有风险,因此,对该担保议案持保留意见。

    七、《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司向福安市农业银行借款提供担保的议案》；

    福安市黄兰溪水力发电有限公司向福鼎市农行贷款1700万元即将到期，由于资金紧张，拟向福安市农行申请借款1700万元，用于归还旧欠借款，我司为该笔借款提供连带责任担保。