福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于 2001年4月20日在宁德市闽东宾馆二层第三会议室举行。会议应到董事13名,实到董 事11名,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论,审议并 通过以下议案：

    一、关于设立福建闽东电力股份有限公司福州公司的议案；

    为了拓展公司业务,加强对外联系和沟通,公司拟在福建省省会福州设立福州公 司,作为公司的对外窗口。

    二、关于修改《公司章程》的议案；

    现因公司经营和发展的需要,拟将经营场所由福安市中兴街71 号搬至宁德市蕉 城南路111号。相应地修改《公司章程》第五条为：

    公司住所：福建省宁德市蕉城南路111号

    邮政编码：352100

    由于公司上市后经营范围发生一定变化, 《公司章程》第十三条“公司经营范 围是：电力生产、开发；可承担中型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和 基础工程施工,可承担110kv及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工； 电力电器设备的制造及销售；建筑材料、金属材料、水暖器材、办公设备及家用电 器的批发、零售”。修改为“公司经营范围：电力生产、开发；电力电器设备的制 造及销售；建筑材料、金属材料、水暖器材、办公设备及家用电器的批发、零售； 实业投资”。

    三、关于董事、监事津贴办法的议案。

    由于公司股票上市以来,公司董事会、监事会召开频繁,为提高公司决策及办事 效率,拟对公司董事、监事予一定的津贴,津贴区间为：董事8000元－20000元,监事 1000元－5000元。

    四、厦门天健华天所咨[2001]其字第4010号关于福建闽东电力股份有限公司发 行费用审核报告；

    公司于2000年7月13日向社会公开发行人民币普通股10,000万股,每股价格 11 .50元,每股溢价10.50元,溢价总额1,050,000,000.00元, 已按规定列入“资本公积 ——股票发行溢价”, 上述发行费用按照规定直接冲减“资本公积——股票发行溢 价”。

    五、关于召开2000年度股东大会通知的议案。

    公司董事会定于2001年6月10日召开2000年度股东大会,有关事宜如下：

    1、会议时间

    2001年6月10日上午9：00

    2、会议地址

    福建省宁德市闽东宾馆贵宾楼二楼多功能厅。

    3、会议议程

    (1)审议2000年年度报告及摘要；

    (2)审议2000年度董事会工作报告；

    (3)审议2000年度监事会工作报告；

    (4)审议2000年年度财务决算方案

    (5)审议公司2000年年度利润分配预案；

    (6)审议续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001 年年度审计机构 的议案；

    (7)审议关于股东大会授权董事会一定权限内行使投资、出售资产、 担保等权 利的议案。

    为了适应公司快速发展和市场变化的需要并提高公司决策效率, 公司董事会提 请股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、出售资产和担保决策权, 其额度为 最近一次审计的净资产的10％以内(含10％)。

    (8)审议关于设立福建闽东电力股份有限公司福州公司的议案；

    (9)审议关于修改《公司章程》的议案；

    (10)关于审议董事、监事津贴办法的议案；

    (11)通过厦门天健华天所咨[2001]其字第4010号关于福建闽东电力股份有限公 司发行费用审核报告；

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)截至2001年6月4 日交易结束后在深圳证券交易所收市后登记在册的本公司 股东或其他授权委托代表；

    5、出席会议的股东登记方法

    出席会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章 )、股东帐户卡、法人代表授 权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。个人股东凭身份证、股东帐户卡( 委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和股东帐户卡)到公司证 券投资部办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    登记日期：2001年6月9日(上午9：00－11：30,下午2：00－5：00)。

    6、其它事项

    (1)参加会议股东食宿、交通费自理,会期半天；

    (2)公司联系人及地址：

    联系人：林思雨、陈胜

    联系电话：0593－2969156

    传真：0593－2969156

    邮编：352100

    地址：福建省宁德市蕉城南路111号

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00一年四月二十四日