本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度分红派息方案已获2002年6月25日召开的公司2001年度股东大会审议通过，现将有关分红派息事宜公告如下：

    一、发红派息方案

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度净利润为28,800,366.37元，提取10％法定盈余公积金2,880,036.64元，提取10％的法定公益金2,880,036.64元，加上2000年末可供股东分配的利润－4,569,451.90元。可供股东分配的利润为18,470,841.19元。

    经公司董事会决议利润分配预案为：以2001年末总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.60(含税)，扣税后，向社会公众股中的个人股东实际每10股派0.48元，不送红股。

    资本公积金转增股本预案为：不转增。

    本次分配需要资金18,000,000元，剩余资金470,841.19元转入下一年度分配。

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    本次分配的股权登记日为2002年8月22日，除息日为2002年8月23日，红利发放日为2002年8月23日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2002年8月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股股东红利将于2002年8月23日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，国家股、法人股股东红利由本公司直接派发，请向本公司提交加盖公司法人公章的划入资金的开户银行、名称及帐号。

    五、有关咨询办法

    咨询电话：05917613068 0591－7613033

    传 真：0591－7615993

    地 址：福州市东大路88号建闽大厦十层福建闽东电力股份有限公司

    六：有关文件

    公司2001年年度股东大会决议。

    特此公告。