本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次临时会议 于2002年6月25日在福安市天缘大酒店四层会议室举行。会议应到董事15名， 实到 董事15名，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过以下议案：

    一、关于承包经营福建福安市黄兰溪水力发电有限公司的议案：

    公司拟对福建福安市黄兰溪水力发电有限公司进行承包经营，承包经营期限自 2002年1月1日起至2006年12月31日，共计5年。

    二、关于不纳入2002年度中期会计报告合并范围的议案；

    截止2002年6月30日：

    1、本公司投资控股子公司福州闽东大酒店有限公司、 厦门龙祥房地产开发有 限公司、泉州泉港东盛房地产开发有限公司、福鼎金龙房地产有限公司、武汉楚都 房地产有限公司正处于筹建阶段；

    2、福安市天缘商贸有限公司还处在债权、债务移接交期间， 目前正准备重新 装修后开始营业；

    以上六家公司2002年上半年度不存在主营业务收入和净利润，且资产总额和净 资产分别占母公司的比率在10％以下，故不予纳入2002年上半年度会计核算合并范 围。

    三、关于受让福建福安市黄兰溪水力发电有限公司75％股权增加资金投资的议 案；

    截止目前，公司已完成了对福建福安市黄兰溪水力发电有限公司75％股权的受 让，根据厦门天健华天会计师审计报告反映，让受让外方30％的股权实际支付投资 4280万元，受让中方45％的股权实际支付投资5902万元，两项合计受让福建福安市 黄兰溪水力发电有限公司75％股权实际共应支付投资10182万元， 已超出了公司《 招股说明书》规定的募集资金总投资(9360万元)的822万元。 为解决该项超支金额 资金来源，公司拟增加自有资金822 万元用于受让福建福安市黄兰溪水力发电有限 公司75％股权。

    四、关于闽东水电站往来帐款对抵后计提应收帐款坏帐准备金的议案；

    截止2002年上半年度，公司存在应付但尚未支付福建省闽东老区水电开发总公 司(简称老区公司)下列款项：

    1、公司改制期间老区公司垫支各项款项及费用(已经会计师审计列入股票发行 费用)500多万元；

    2、公司拟收购已使用的闽东水电站升压站资产(已签订收购协议)， 现按评估 价800余万元暂估入帐；

    3、公司拟承担老区公司投资建设的福州闽东大酒店款项800万元(已签订协议)。

    由于上述款项未与应收帐款对抵，截止2002年上半年度，闽东水电站已提应收 帐款坏帐准备金超过了其实际应收老区公司应收帐款应提的坏帐准备金，公司拟对 2002年上半年度闽东水电站往来款项对抵后计提应收帐款坏帐准备金。

    五、关于报送《上市公司建立现代企业制度自查报告》的议案；

    六、关于利用部分暂时闲置的募集资金进行国债投资的议案。

    公司拟用3000万元暂时闲置的募集资金进行国债投资。