闽天股字(2002)第03号

    致：福建闽东电力股份有限公司

    福建闽天律师事务所（以下简称“本所”）接受福建闽东电力股份有限公司（ 以下简称“公司”）之委托，指派王凌律师出席公司2001年年度股东大会（以下简 称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000修订)》（以下简称规范意见）、公司 现行的《公司章程》的规定。就公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员 资格、表决程序等重要事项出具法律意见。

    本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行 核查和验证后出具的。

    本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随公司其他文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，但不得用于其他任何目的。

    本所律师依据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认 的标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具法律意见如下：

    一.公司本次股东大会的召集和召开

    经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2002年5月25 日刊登 于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》上，公告的刊登 日期距本次股东大会的召开日期已超过30日。

    公司本次股东大会于2002年6月25日上午 9时在福建省福安市天缘大酒店四层会 议室召开。由公司董事长翁小巧先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表2 人，代表股份数198860000股，占公司股份总数的66.287％。

    经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《规范意见》和公司现行的《公司章程》的规定。

    二.出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份数198860000股，占公司股 份总数的66.287％。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。

    根据《公司法》和《公司章程》上述人员有资格出席公司本次股东大会。

    三.关于本次股东大会的表决程序

    本次股东大会就公告中列明的事项按记名方式进行了投票表决。表决结果如下：

    1、通过公司二○○一年年度报告及其摘要。

    2、通过二○○一年年度董事会工作报告。

    3、通过二○○一年年度监事会工作报告。

    4、通过二○○一年年度财务决算报告。

    5、通过公司二○○一年年度利润分配预案。

    6、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    7、通过《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。

    8、通过《关于聘请张世久、蒋新红为公司独立董事的议案》。

    9、通过《关于确定独立董事津贴的议案》。

    10、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。

    11、通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

    12、通过《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》。

    13、通过《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》。

    14、通过《福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则》。

    15、通过《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》。

    16、通过《福建闽东电力股份有限公司独立董事制度》。

    经审核，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表 决程序合法。

    四.结论

    综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定，出席股东大会的人员 资格合法、有效，股东大会投票表决程序合法有效。