本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建闽东电力股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月25 日在福建省福安 市天缘大酒店四层会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人， 代表具有表决权 的股份198860000股，占公司有表决权的股份总额的66.287％。 会议由公司董事长 翁小巧先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名式投票方式对以下议案进 行了表决，结果如下：

    一、通过公司二○○一年年度报告及其摘要。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    二、通过二○○一年年度董事会工作报告。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    三、通过二○○一年年度监事会工作报告。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    四、通过二○○一年年度财务决算报告。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    五、通过公司二○○一年年度利润分配预案。

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度净利润为28,800, 366.37元，提取10％法定盈余公积金2,880,036.64元， 提取 10％的法定公益金2 ,880,036.64元，加上2000年末可供股东分配的利润－4,569,451.90元。 可供股东 分配的利润为18,470,841.19元。

    经公司董事会决议利润分配预案为：以2001年末总股数为基数，向全体股东每 10股分配现金股利0.60(含税)，不送红股。

    资本公积金转增股本预案为：不转增。

    本次分配需要资金18,000,000元，剩余资金470,841.19元转入下一年度分配。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    六、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    七、通过《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    八、通过《关于聘请张世久、蒋新红为公司独立董事的议案》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    九、通过《关于确定独立董事津贴的议案》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。

    为了完善公司法人治理结构，健全董事会内部机构的设置，根据中国证监会发 布的《上市公司治理准则》要求，根据公司实际情况，公司董事会设立战略委员会、 审计委员会二个专门委员会。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十一、通过《关于二○○二年度聘任会计师事务所的议案》。

    公司2002年度续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计单位。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十二、通过《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十三、通过《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十四、通过《福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十五、通过《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    十六、通过《福建闽东电力股份有限公司独立董事制度》。

    赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股， 占 出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二○○二年六月二十五日