福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司” ) 第二届董事会第四次会议于 2002年5月23日在福安市天缘大酒店八楼会议室举行。会议应到董事13名， 实到董 事13名，公司监事列席了会议，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过以下议案：

    一、《关于聘任会计师事务所的议案》；

    2002年度公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计机构。

    二、《关于更改部分募集资金使用用途的议案》；

    公司拟变更原计划投资于古田县双口渡水电站的资金使用用途，涉及变更投向 的总金额为12,256.10万元，占总筹资额的11％。 公司拟将这部分资金投向以下项 目：

    1、拟投资3,900万元联合开发寿宁牛头山水电站；

    2、拟投资6,055万元开发宁德第三自来水有限公司；

    3、拟投资1,050万元收购霞浦新三级电站( 关于霞浦新三级电站的资产评估报 告另行公告)；

    4、拟用1,251.10万元偿还银行贷款。

    附件：

    1、福建闽东电力股份有限公司董事会战略委员会实施细则

    2、福建闽东电力股份有限公司董事会审计委员会实施细则

    五、《关于召开2001年度股东大会的有关事宜》。

    公司定于2002年6月25日(星期二)上午9时召开公司2001年年度股东大会，召开 本次股东大会的有关事项如下：

    1、会议时间、地点

    时间：2002年6月25日(星期二)上午9时

    地点：福建省福安市天缘大酒店九层会议室。

    2、会议主要议题

    (1)审议公司二○○一年年度报告及其摘要。

    (2)审议二○○一年年度董事会工作报告。

    (3)审议二○○一年年度监事会工作报告。

    (4)审议二○○一年年度财务决算报告。

    (5)审议公司二○○一年年度利润分配预案。

    (6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    (7)审议《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。

    (8)审议《关于聘请张世久、蒋新红为公司独立董事的议案》。

    (9)审议《关于确定独立董事津贴的议案》。

    (10)审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。

    (11)审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

    (12)审议《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》。

    (13)审议《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》。

    (14)审议《福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则》。

    (15)审议《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》。

    (16)审议《福建闽东电力股份有限公司独立董事制度》。

    3、出席会议人员

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2002年6月18日(星期二)下午3时交易结束时， 在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    4、登记办法

    (1)登记时间：2002年6月21日上午9∶00～12∶00 下午3∶00～6∶00

    (2)登记地点：福建省宁德市蕉城南路111号福建闽东电力股份有限公司证券投 资部

    (3)登记方式：

    1.法人股股东由法定代表出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身 份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本 人身份证进行登记；

    2.社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    3.异地股东可以用传真或信函方式登记；

    4.个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和 本人身份证进行登记。

    5、其他事项

    (1)会议联系人：陈 胜

    电话：0593－2966088

    传真：0593－2968600

    (2)参会股东食宿交通费用自理。

    6、备查文件

    (1)第二届董事会第二次会议决议。

    (2)第二届监事会第二次会议决议。

    (3)第二届董事会第三次会议决议。

    (4)第二届监事会第三次会议决议。

    (5)第二届董事会第四次会议决议。

    (6)提交股东大会审议的提案文本。

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十三日