福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司” ) 第二届董事会第二次会议于 2002年4月7日在福州温泉宾馆八闽楼六楼会议室举行。会议应到董事13名, 实到董 事13名,会议由公司董事长翁小巧先生主持。 会议的召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议经过讨论,审议并通过以下议案：

    一、《二○○一年年度报告正文及其摘要》；

    此议案需提交股东大会审议。

    二、《公司二○○一年年度董事会工作报告》；

    此议案需提交股东大会审议。

    三、《二○○一年财务决算报告》；

    此议案需提交股东大会审议。

    四、《公司二○○一年度利润分配预案》；

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2001年度净利润为28,800 ,366.37元,提取10％法定盈余公积金2,880,036.64元,提取10％的法定公益金2,880, 036.64元,加上2000年末可供股东分配的利润－4,569,451.90元。 可供股东分配的 利润为18,470,841.19元。

    经公司董事会决议利润分配预案为：以2001年末总股数为基数, 向全体股东每 10股分配现金股利0.60(含税),不送红股。

    资本公积金转增股本预案为：不转增。

    本次分配需要资金18,000,000元,剩余资金470,841.19元转入下一年度分配。

    以上预案尚须经2001年度股东大会通过。

    五、《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》(草案)(见附件)；

    六、《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》(草案)(见附件)；

    七、《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》(草案)(见附件)。