本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    我公司拟投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司(以下简称“中安公司”),拟发起设立的中安公司首期注册资本金为人民币5亿元,全部以现金方式出资,属于全国性保险公司,公司总部拟设在北京或上海。本次投资行为我公司与其他投资各方不构成关联交易。

    该投资项目经公司第三届董事会第42次临时会议审议通过。会议表决情况如下：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。我公司将以现金方式出资9000万元,认购中安公司18%股权参与筹建,该投资额已经超过公司最近一期经审计的净资产5%,根据《公司章程》规定,须公司股东大会批准后方可生效。

    本次董事会同时授权公司董事长签署股份认购意向书、发起人关于出资参加筹备组的协议、关于变更投资人的请示等三个文件。会后董事长正积极着手签署以上三个文件。

    二、投资标的的基本情况

    (一)、我公司将以现金方式出资9000万元,认购中安公司18%股权参与筹建。上述9000万元的资金来源为本公司自有资金,非募集资金。

    (二)、中安公司的业务经营范围

    1、承保人民币、外币的各种财产损失保险、责任保险、保证保险、信用保险等业务；

    2、办理上述各项业务的再保险和法定保险业务；

    3、与国外保险机构建立代理关系和业务往来关系,代理检验、理赔、追偿等事宜；

    4、办理经中国保监会批准的资金运用业务；

    5、经中国保监会批准的其他损失保险业务。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    (一)、投资目的

    我国保险市场处于高速发展过程的起步阶段,具备高速增长的社会经济条件,发展空间广阔,行业吸引力巨大,我公司在抓好当前各项工作的同时,有必要致力于拓展新的发展空间,寻求新的利润增长点。投资参与发起设立中安公司是我公司整体发展战略的需要。

    (二)、风险提示

    根据有关规定,成立中安财产保险股份有限公司尚需中国保险监督管理委员会的筹建批复,以及我公司投资入股也要进行相应股东资格审查。目前,该项目还处于发起筹建申报阶段,因此本项投资尚有不确定性。保险公司在经营过程中都会随时存在和面临无法回避的各类经营风险,主要包括：保险风险、市场风险、信用风险和操作风险等。

    (三)、对公司的影响

    投资入股中安公司后对我公司财务状况的影响,投资入股中安公司后,占用了我公司正常经营活动现金,因此将增加我公司的财务费用。由于短期内该项目无法为我公司贡献利润,投资收益可能在投资发生一年后产生,因而短期内也将影响我公司利润。

    因该事项存在重大不确定,敬请投资者注意投资风险。公司将根据项目的进展情况,进行阶段性披露,敬请广大投资者留意公司正式发布的临时公告。

    深圳证券交易所网站和巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露网站和信息披露报纸,本公司发布的信息以上述网站和报纸为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告！

    福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00七年七月二十六日