本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第42次临时会议通知于2007年7月24日分别以电话、传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2007年7月26日以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事6人,董事林国勋因出差在外未能出席本次会议,委托董事兰承梅先生代为表决。独立董事郭俊秀因出差在外未能出席本次会议,委托独立董事林永经先生代为表决。独立董事黄南山因出差在外未能出席本次会议,委托独立董事林永经先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议《关于投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案》。

    本公司拟投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司(以下简称“中安公司”)的概述：

    1、本公司投资规模、资金来源

    我公司将以现金方式出资9000万元,认购中安公司18%股权参与筹建。上述9000万元的资金来源为本公司自有资金,非募集资金。

    2、拟发起设立中安公司的计划安排

    (1)、目前中安公司(筹)处于申报筹建阶段,已设立了筹备工作小组,并通过了企业名称预核准。本次会议后,我公司应预付认购股份出资额的3%计270万元作为筹备工作经费,费用不足时各发起人按认购股份比例追加,中安公司依法成立后,此款将作为发起人股本投入。

    (2)、筹备组计划于2007年8月22日召开股东创立大会,并正式签署发起人协议,待中安公司获得中国保险监督管理委员会批复同意筹建后,随即项目注册资本金到位,正式组建中安公司。

    3、拟发起设立中安公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    (1)、我国保险市场处于高速发展过程的起步阶段,具备高速增长的社会经济条件,发展空间广阔,行业吸引力巨大,我公司在抓好当前各项工作的同时,有必要致力于拓展新的发展空间,寻求新的利润增长点。投资参与发起设立中安公司是我公司整体发展战略的需要。

    (2)、根据有关规定,成立中安公司尚需中国保险监督管理委员会的筹建批复、以及我公司投资入股也要进行相应股东资格审查。目前,该项还处于发起筹建申报阶段,因此,本项目投资尚有不确定性,而且等待保监会审查批复的时间也会较长。同时保险公司在经营过程中都会随时存在和面临无法回避的各类经营风险,主要包括：保险风险、市场风险、信用风险和操作风险等。

    (3)、投资入股中安公司后对我公司财务状况的影响,投资入股中安公司后,占用了我公司正常经营活动现金,因此将增加我公司的财务费用。由于短期内该项目无法为我公司贡献利润,投资收益可能在投资发生一年后产生,因而短期内也将影响我公司利润。

    综上所述,公司董事会同意投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司。本次会议后支付项目前期经费270万元,并授权公司董事长签署股份认购意向书、发起人关于出资参加筹备组的协议、关于变更投资人的请示等三个文件。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案所涉及项目投资总额9000万元,已经超过公司最近一期经审计的净资产5%,根据《公司章程》规定,支付投资款9000万元必须在中安公司获得保监会的批复的基础上,经公司股东大会批准后方能拨款。

    具体内容详见同日《福建闽东电力股份有限公司对外投资公告》。

    二、审议《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会通知的议案》。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    特此公告！

    福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00七年七月二十六日