本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2007年3月6日以电子邮件及传真的方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2007年3月16日在公司九层会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、董事出席会议的情况

    会议应到董事9名,出席会议董事7名,名单如下：

    周敦彬、刘宗廷、杨立功、丁玉钊、林国勋、林永经、郭俊秀,独立董事黄南山因出差在外未能出席本次会议,委托独立董事郭俊秀先生代为表决；董事兰承梅因出差在外未能出席本次会议,委托董事林国勋先生代为表决。

    公司监事叶斌、缪育祥、林辉,副总经理杨建华、财务总监杨小明、董事会秘书谢锦荣、证券事务代表陈胜列席了会议。

    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    一、审议《公司2006年度报告及摘要》

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交2006年度股东大会审议。

    二、审议《公司2006年度董事会工作报告》

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交2006年度股东大会审议。

    三、审议《公司2006年度财务决算报告》

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交2006年度股东大会审议。

    四、审议《关于公司2006年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》

    经审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所(原厦门天健华天有限责任会计师事务所)审计,2006年度公司净利润为32,328,592.86元,由于截止2005年12月31日止,公司累计亏损达237,399,744.89元,按照有关规定,2006年度实现的净利润可以全额弥补亏损,因此,公司董事会同意公司用2006年度净利润32,328,592.86元全额弥补以前年度亏损,不进行利润分配,未违反公司章程及股权分置改革时大股东的相关承诺。

    2006年7月24日经第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增7300万股(每持有10股流通股将获得7.3股转增股份作为对价,流通股股东实际获得的对价水平为每10股送3.9股,非流通股本次不转增),每股1元,即以资本公积金定向转增股本7300万元。公司董事会同意公司2006年底不再通过资本公积金转增股本。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交2006年度股东大会审议。

    五、审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》。

    2006年2月15日财政部颁布了新的《企业会计准则》(含1项基本准则、38项具体准则和新准则应用指南),要求上市公司自2007年1月1日执行,现将执行新会计准则后我公司需变更的会计政策、会计估计情况列示如下：

    1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,我公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报告时按照权益法进行调整。

    2、根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定,我公司将现行政策下对投资性房地产的核算从固定资产转到投资性房地产核算,本公司将根据实际情况对投资性房地产计价方法进行判断。

    3、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》与《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,我公司将现行会计政策下职工福利费按应付工资的14%列支变更为按实际发生额列支；同时原帐面应付福利费余额,在首次执行日全额转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间,根据我公司实际情况和职工福利计划确定职工福利费,该项金额与原转入的金额之间的差额调整管理费用。

    4、根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,我公司将现行会计政策的应付税款法变更为资产负债表债务法,该项变更将调增2007年1月1日股东权益60,425,406.26元。

    5、根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定,我公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示,该项变更将调增2007年1月1日股东权益84,837,993. 94元。

    上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解进行调整。

    公司董事会同意公司上述关于会计政策、会计估计的变更。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司董事会同意续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构,公司支付给会计师事务所的年度报酬50万元,该事务所为公司提供审计年限从2000年至今连续年限为7年。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2006年度股东大会审议。

    七、审议《关于停止本公司的控股子公司福安天缘商贸有限公司部分资产挂牌转让的议案》

    鉴于本公司的控股子公司福安天缘商贸有限公司第三次资产转让公告结果的实际情况,即在规定的期限内,依然未产生有意向竞买者缴纳竞买保证金并正式报价愿意受让此资产。公司董事会同意福安市天缘商贸有限公司部分资产停止挂牌转让。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    八、审议《关于公司2006年度社会责任报告的议案》(详见巨潮资讯网同日发布的《福建闽东电力股份有限公司2006年社会责任报告》)。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    九、审议《关于召开2006年度股东大会通知的议案》。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    特此公告

    福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00七年三月十六日