本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年4月17日(星期二)上午9：30时

    2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2007年4月10日(星期二)下午3时交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项审议普通决议议案：

    1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；

    具体内容详见同日公告于巨潮资讯网的《福建闽东电力股份有限公司2006年年度报告》及《福建闽东电力股份有限公司2006年年度报告摘要》。

    2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    具体内容详见同日公告的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

    3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    具体内容详见同日公告的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。

    4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    具体内容详见同日公告的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

    5、审议《关于公司2006年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；

    具体内容详见同日公告的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体内容详见同日公告的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

    7、审议《关于福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬办法中财务指标调节系数的具体指标和考核办法的议案》。

    具体内容详见2007年1月5日公告于《中国证券报》及《证券时报》的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第三十三次临时会议决议公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    ①法人股股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    ③异地股东可以用传真或信函方式登记；

    ④个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

    2.登记时间：2007年4月16日上午9:00～12:00 下午2:50～5:30

    3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：会议

    联系人：陈 胜

    电话：0593-2096666转6666

    传真：0593-2098993

    2. 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○六年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    福建闽东电力股份有限公司董事会

    二OO七年三月十六日