本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2006年12月29日以电子邮件及传真的方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次临时会议于2006年12月31日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、董事出席会议的情况

    公司董事9名,参与表决董事9名,名单如下：

    周敦彬、丁玉钊、刘宗廷、杨立功、林国勋、兰承梅、林永经、黄南山、郭俊秀

    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由审议《关于福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬办法中财务指标调节系数的具体指标和考核办法的议案》：公司董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会在科学测算的基础上提出的福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬具体财务指标和考核办法。福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬财务指标：

                                                                           对应分值
          指标名称              指标目标
                                                                   超额    完成   未完成
    一、可控主营成本下降率   董事会审定的年度预算数为考核目        0.10            -0.05
                             标,下降5%以上为超额完成。
    二、总资产周转率增长率   以上年度周转率为考核目标,周转率      0.10            -0.05
                             增长率增长5%以上为超额完成。
    三、管理费用控制率       董事会审定的年度预算数为考核目        0.15     0.10    -0.10
                             标,下降5%以上为超额完成。
    四、财务费用下降率       董事会审定的年度预算数为考核目        0.15     0.10    -0.10
                             标,下降5%以上为超额完成。
    五、应收帐款回收率       应收帐款回收率90%为考核目标,上       0.10             -0.05
                             升5%以上为超额完成。
    六、其他应收款下降率     其他应收款年初余额为考核目标,下      0.10             -0.05
                             降10%以上为超额完成。
                             合      计                            0.70     0.20    -0.40
                             调节系数                              1.70     1.20     0.60

    1、指标系数计算办法

    (1)可控主营成本下降率系数分五个档次,每下降1%,系数调增0.02,系数最高调增为0.1,上升率系数分五个档次,每上升1%,系数调减0.01,系数最高调减为0.05；

    (2)总资产周转率增长率系数分五个档次,每增长1%,系数调增0.02,系数最高调增为0.1,下降率系数分五个档次,每下降1%,系数调减0.01,系数最高调减为0.05；

    (3)管理费用下降率系数分五个档次,每下降1%,系数调增0.01,系数最高调增为0.15,上升率系数分五个档次,每上升1%,系数调减0.02,系数最高调减为0.1；

    (4)财务费用下降率系数分五个档次,每下降1%,系数调增0.01,系数最高调增为0.15,上升率系数分五个档次,每上升1%,系数调减0.02,系数最高调减为0.1；

    (5)应收帐款回收率基数为90%,系数分五个档次,每上升1%,系数调增0.02,系数最高调增为0.1,下降率系数分五个档次,每下降1%,系数调减0.01,系数最高调减为0.05；

    (6)其他应收款下降率系数分五个档次,每下降2%,系数调增0.02,系数最高调增为0.1,上升率系数分五个档次,每上升2%,系数调减0.01,系数最高调减为0.05；

    2、非可控的主营成本范围

    非可控的主营成本包括折旧费、水费(过网费)、水资源费。

    3、指标计算公式

    (1)可控主营成本下降率=(预算可控主营成本-实际可控主营成本)/预算可控主营成本 100%。

    (2)总资产周转率增长率=[(本年总资产周转率/上年总资产周转率)-1] 100%。

    (3)管理费用下降率=(预算管理费用-实际管理费用) /预算管理费用100%。

    (4)财务费用下降率=(预算财务费用-实际财务费用) /预算财务费用100%。

    (5)应收帐款回收率=实际收回的应收帐款/(年初应收帐款余额+本年发生的应收帐款) 100%。

    (6)其他应收款下降率=(其他应收款年初余额-其他应收款年末余额)/其他应收款年初余额 100%。

    4、以上具体指标和调节办法暂定两年。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    以上议案需报股东大会批准后执行。

    特此公告

    福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00六年十二月三十一日

    附件：

    关于对2006年公司高级管理人员薪酬办法中财务指标调节系数的具体指标和考核办法的独立意见

    公司2006年第五次临时股东大会批准了《关于公司高级管理人员薪酬激励方案的议案》。根据2006年公司经营的实际情况,公司薪酬与考核委员会在科学测算的基础上对上述议案中的指标调节系数提出了具体指标和考核办法,方案中的相关指标符合实际。因此同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的《关于福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬办法中财务指标调节系数的具体指标和考核办法的议案》。

    独立董事：林永经 郭俊秀 黄南山

    二OO六年十二月三十一日