本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2006年12月20日在公司九楼会议室召开。

    会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    (二)监事出席会议的情况

    会议应到监事3名,实到监事3名,名单如下：

    叶斌、缪育祥、林辉

    (三)审议事项的具体内容和会议形成的决议

    审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网)。

    表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案须提交股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

    福建闽东电力股份有限公司

    监事会

    二OO六年十二月二十日