本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2006年12月18日以电子邮件及传真的方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次临时会议于2006年12月20日在公司九楼会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、董事出席会议的情况

    会议应到董事9名,出席会议董事8名,名单如下：

    周敦彬、刘宗廷、杨立功、丁玉钊、林国勋、兰承梅、林永经、郭俊秀

    独立董事黄南山因出差在外未能出席本次会议,委托独立董事林永经先生代为行使表决权。

    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    1、审议《关于授权公司经营班子给予本公司的控股子公司武汉楚都房地产有限公司提供借款1.1亿元额度的议案》；

    本公司控股的武汉楚都房地产项目投资总额预计6.5亿元,目前已投入3.2亿元,其中借款总额1.75亿元,资本金1.47亿元。现因银行借款1.5亿元于2007年将陆续到期,后续资金还需3.3亿元,武汉楚都房地产有限公司2007年度仍有较大资金需求。考虑到该项目工程已封顶,开盘在即,2007年度会有售房现金流入,公司董事会决定为武汉楚都房地产有限公司提供最高不超过1.1亿元的流动资金借款额度,授权经营班子在2007年内根据武汉楚都房地产有限公司的资金需要,分期借出,以经营班子审批的实际借出时间为起始日,借款期限两年,按照同期银行基准利率计息。同时,要求经营班子加强管理,降低成本、费用,提高效益。公司董事会根据《公司章程》规定,本议案须提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网)；

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    3、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司投资者关系管理工作规范及实施细则>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网)。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于召开二OO七年度第一次临时股东大会通知的议案》

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    表决结果：议案通过

    特此公告

    福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00六年十二月二十日