福建闽东电力股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月29日在 福建省福鼎市古城南路17－45号福鼎京生大酒店十一层会议室召开。出席会议的股 东及股东代表3人,代表具有表决权的股份198,880,000股,占公司股份总额的66. 29 ％。会议由公司董事长翁小巧先生主持,除董事陈善桂、陈佛赠,监事徐继尧因事未 能出席外,公司其他董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。 会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名式投票方式对以下议案进行 了表决,结果如下：

    一、通过关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案。

    翁小巧：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    杨一标：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    倪大铨：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    叶 斌：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    杨建华：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    杨立功：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    刘 杰：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    刘 斌：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    潘定豪：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    吴胜腾：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    缪少平：赞成票198,860,000股,占出席大会股东代表股份总数的99.99％； 反 对票0股；弃权票2,000股,占参加会议代表总股份的0.01％。

    林旭光：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    张扬弦：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    二、通过关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议案。

    王传驾：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    吴光韵：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    林岩水：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    陈言联：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    郑 虎：赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％； 反对 票0股；弃权票0股。

    三、通过关于公司董事会提请公司股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、 出售资产、担保等权利的议案。

    赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股；弃 权票0股。

    四、通过关于更改部分募集资金使用用途的议案。

    1、投资8,000万元与福建省船舶工业集团公司等以发起方式设立福建厦门船舶 重工有限公司。

    赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股；弃 权票0股。

    2、用人民币27,000万元补充流动资金。

    赞成票198,880,000股,占出席大会股东代表股份总数的100％；反对票0股；弃 权票0股。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的福建闽天律师事务所的律师出席, 并对 出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意 见书。