福建闽东电力股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年11月26日在公 司二层会议室举行。会议应到董事13名，实到董事13名，会议由公司董事长翁小巧 先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论， 审议并通过以下议案：

    一、《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。

    公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，并与公 司主要股东磋商后，拟推选翁小巧、杨一标、倪大铨、叶 斌、杨建华、杨立功、 刘 杰、刘 斌、潘定豪、吴胜腾、缪少平、林旭光、 张扬弦为公司第二届董事 会董事候选人(简历附后)。

    二、《关于公司董事会提请公司股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、 出售资产、担保等权利的议案》。

    为了适应公司快速发展和市场变化的需要并提高公司决策效率，公司董事会提 请股东大会授权董事会可以运用公司资产所做出单项投资、出售资产和担保额度为 最近经审计的公司净资产的10％以内(含10％)，且年总累计额不超过公司净资产的 30％。

    同时，董事会建议公司2001年第一次临时股东大会对公司章程第五章“董事会” 中第二节第九十七条进行修改，即“董事会可以运用公司资产所做出的风险投资权 限为3,000万元，并应建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准”，改为“董事会可以决定运用公司资 产所做出单项投资、出售资产和担保的额度为最近经审计的公司净资产的10％以内 (含10％)，且年总累计额不超过公司净资产的30％，并相应建立严格的审查和决策 程序；单项投资、出售资产、担保的额度超过净资产10％的应当组织有关专家、专 业人员进行评审，并报股东大会批准”。

    三、《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。

    公司在2000年度发布的人民币普通股100,000,000股， 《招股说明书》的募集 资金计划用途中拟出资35,000万元与宁德市人民政府(现为宁德市蕉城区人民政府) 合资建设宁德市洪口水电站，并与当时的宁德市政府签订了《合资建设洪口水电站 的合作意向书》，由于该项目属跨区域送电电站，目前正逢福建省电力体制改革， 而该电站供用电合同主体发生变化，在新的供用电协议签订之前，该电站投资效益 的不确定因素增大，故公司至今还未与合作方签订正式的合作合同。鉴此，公司拟 更改这部分募集资金的计划用途，更改项目如下：

    1、投资8,000万元与福建省船舶工业集团公司等以发起方式设立福建厦门船舶 重工有限公司。

    福建省船舶工业集团公司以其全资持有的厦门造厂经营性资产折为1.1亿元(经 依法评估并经国有资产管理部门确认)出资，占总股本的44％； 福建闽东电力股份 有限公司以现金出资8,000万元，占总股本的32％； 厦门建发股份有限公司以现金 出资5,000万元，占总股本的20％；重庆钢铁(集团)有限公司以现金出资500万元， 占总股本的2％；福建省新力源投资有限公司以现金出资500万元，占总股本的2％。 公司成立后，投资3,000万元提高一期工程的生产能力，包括3.5吨级船台接长60米， 滑道加宽加固、止滑器加大，按7万吨级建造能力配备；新建2号码头170米， 使工 厂年造3.5万吨级船舶达到4.5艘或7万吨船舶3艘，年造船能力15－20万载重吨；补 充投入因扩大生产能力所需配套流动资金5,500万元。适时启动二期技改。 第一步 投资1.63亿元，先建10万吨级船坞一座，配300吨门吊一台，新建总组平台及堆场2 万平方米，达到年造10万吨级以下船舶6艘；第二步完善配套设施， 使其达到年造 10万吨级以下船舶8.5艘，形成年造船能力达61万载重吨，产值31.35亿元人民币。

    公司财务经济分析

    (1)造船业务：厦门造船厂于1999年 5月与塞浦路斯索勒控股有限公司签订了8 艘3万吨多用途集装箱货轮的建造合同，今年又签订了4艘，该批产品将在 2001年9 月交第一艘，在2005年交最后一艘，共可创汇29,000多万美元，可获利润1.5 亿人 民币。年均可获利润2,000万元以上。

    企业现有订单已排队至2004年(3万吨集装箱船12号船工)， 目前正在选择高科 技含量、高附加值的船舶订单，待船价进一步回升时签约，以衔接2004年的开工期， 保持生产的延续性。

    (2)钢结构件业务；大力拓展大型钢结构件加工等业务，尽快形成1万吨/ 年的 对外加工生产能力，预计年产值7,000万元左右，实现利润1,000万元以上。

    (3)船舶机电配套件生产业务：充分利用修造船规模优势所形成的市场， 逐步 建成江苏以南的船舶配套件产业集群，预计年产值可达50,000万元左右，实现年利 润500万元。

    总的来说，厦门造船厂未来几年内的生产业务量比较充足，利润来源比较有保 障，预计可实现年利润3,000万元以上。

    2、用人民币27,000万元补充流动资金。

    补充流动资金增加27,000万元，主要原因是公司上市前净资产主要表现在固定 资产实物形态上，基本上没有自有流动资金。上市时，《招说明书》中安排补充的 流动资金为4,536.97万元，仅占公司现资产总额（截止2001年10月31日）的2.21％， 远远不够满足公司业务迅速发展的需要。故增加补充流动资金27,000万元。

    四、《关于投资武汉“汉阳区原机关大院”房地产开发项目的议案》。

    项目占地21.2亩，本项目地块原为汉阳区机关大院，位于汉阳大道和鹦鹉大道 交汇处，钟家村商业中心十字路口西北角，与汉商商业中心(27层)、祁万顺大酒楼 (15层)、电子城(7层)隔街相望，为汉阳区最繁华地段。该项目规划为一座25 层的 高档高层住宅，建筑面积为207,500平方米，其中，住宅面积为166,000平方米，商 铺面积为41,500平方米，车位200个。受让该地块后， 将成立有限责任公司进行开 发建设，有限责任公司的注册资本拟定为3,200万元，本公司拟投入3,000万元，占 93.75％股份。该项目的前期投入本公司共投资3,000万元，随着项目的开发建设， 董事会将及时披露公司的投资情况。

    五、《关于向兴业银行宁德分行等四家银行申请银行借款授信额度的议案》。

    为了及时向兴业银行宁德分行、建设银行宁德分行、工商银行宁德分行和农业 银行宁德分行营业部申报公司2002年银行借款授信额度，经董事会审议后，授权公 司董事长翁小巧先生在下述相关银行的授信额度内签订有关借款合同。

    公司2002年向各家银行申请借款授信额度明细

    借款银行                 借款授信额度(万元)          备注

    兴业银行宁德分行              20,000           目前借款额1, 000万元

    建设银行宁德分行              20,000           目前借款额13,860万元

    工商银行宁德分行              10,000           目前借款额2, 962万元

    农业银行宁德分行营业部        15,000           目前借款额7, 950万元

    上述备注栏中的目前借款额均为公司在组建时所形成债务。公司上市后，公司 董事会尚未进行过类似的银行借款授信。

    六、《关于向黄兰溪水力发电有限公司等三家公司借款提供担保的议案》。

    1、黄兰溪水力发电有限公司因原工程建设需要向银行借款， 今年年底前到期 借款2,810万元整，现申请向中国建设银行福安市支行办理借新贷还旧贷， 期限三 年。

    2、宁德市自来水有限公司向中国银行宁德市支行借款授信额度3,000万元，用 于归还建行及兴业银行高息贷款。

    3、闽东老区水电开发总公司柘荣分公司向柘荣农行贷款550万元，用于归还龙 二电站电费。

    以上被担保方均以其固定资产提供了反担保。

    七、《关于召开二○○一年度第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2001年12月29日(星期六)上午9时召开公司2001 年第一次临时股东大 会，召开本次临时股东大会的有关事项如下：

    1、会议时间、地点

    时间：2001年12月29日(星期六)上午9时

    地点：福建省福鼎市古城南路17－45号福鼎京生大酒店十层会议室。

    2、会议主要议题

    (1)选举产生公司第二届董事会董事。

    (2)选举产生公司第二届监事会监事。

    (3) 审议《关于公司董事会提请公司股东大会授权董事会在一定权限内行使投 资、出售资产、担保等权利的议案》。

    (4)审议《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。

    3、出席会议人员

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2001年12月21日(星期五)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    4、登记办法

    (1)登记时间：2001年12月24日

    (2)登记地点：宁德市蕉城南路111号本公司办公室

    (3)登记方式：

    1人股股东由法定代表出席的，持法定代表人证明书、 股东帐户卡和本人身份 证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人 身份证进行登记；

    2社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    3异地股东可以用传真或信函方式登记；

    4个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须授权委托书、 股东帐户卡和本 人身份证进行登记。

    5、联系地址

    邮编：352100

    电话：0593－2968839

    传真：0593－2968600

    联系人：陈 胜

    6、其他事项

    参会股东食宿交通费用自理。

    特此公告。

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二○○一年十一月二十六日

    附一

    董事候选人个人简历

    翁小巧，男，1956年生，研究生毕业。曾任福鼎白琳公社团委书记、管委会副 主任，福鼎潘溪区委书记，中共福鼎县委员会党委、宣传部长，宁德地区农业委员 会副主任，闽东老区水电开发总公司党委书记、总经理。现任公司党委书记、董事 长。

    杨一标，男，1950年生，大专文化，工程师。曾任闽东水电站技术员、工程师、 副站长、站长。现任公司党委委员、董事、总经理。

    倪大铨，男，1947年生，中专文化，工程师。曾任闽东水电站检修分场副主任、 副站长、站长等职，现任公司董事、闽东水电站站长。

    叶斌，男，1964年生，本科学历，会计师。曾任宁德市国资局副局长。现任宁 德市国前资产投资经营有限公司总经理。

    杨建华，男，1956年生，研究生毕业，工商管理硕士（MBA）， 高级工程师。 曾任闽东变压器厂厂长、宁德地区电力公司生管科科长、闽东老区水电开发总公司 企业管理办公室主任、闽东电力勘察设计所所长。现任公司党委委员、董事会秘书。

    杨立功，男，1957年生，大专文化，工程师。曾任宁德电力公司工程公司副经 理、宁德市电力建设总公司副总经理、总经理。现任公司董事兼宁德发电分公司经 理。

    刘 杰，男，1956年生，大专文化，高级经济师。曾任福鼎县委行政科科长， 福鼎县洋埕公社、城关公社团委副书记、水利工作站、企管站站长，福鼎县委政研 室副主任兼县委办秘书科科长，福鼎市电力公司党总支书记、经理，福鼎桑园水力 发电分公司经理，福鼎市水电局党委副书记。现任公司董事兼福鼎发电分公司经理。

    刘 斌，男，1963年生，大专文化，工程师。曾任周宁龙溪水电站站长、周宁 县电力公司经理，现任公司董事兼柘荣发电分公司经理。

    潘定豪，男，1963年生，大学文化，中共党员，曾任周宁县咸村镇副镇长、狮 城镇副镇长，周宁县李墩镇镇长等职，现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、 董事、周宁发电分公司经理。

    吴胜腾，男，1957年生，大专文化，工程师。曾任寿宁车岭一级电站生技科科 长、寿宁县水力发电站副站长、站长兼党总支部书记，现任福建闽东电力股份有限 公司董事、寿宁发电分公司经理。

    缪少平，男，1952年生，大专文化，经济师。曾任宁德地区水电工程局党委委 员、团委副书记、第三工程处支部书记、副主任，福安市穆阳溪水电站站长兼书记， 现任福建闽东电力股份有限公司董事、福安发电分公司经理。

    林旭光，男，1968年生，大专文化，助理经济师，工程师，中共党员，曾任霞 浦县电力公司团总支书记、工会主席、副经理，福建闽东电力股份有限公司霞浦发 电分公司副经理。现任福建闽东电力股份有限公司纪检委委员、霞浦发电分公司经 理。

    张扬弦，男，1964年生，大专文化，工程师，中共党员，曾任上培水电站站长 兼党支部书记，屏南县电力公司副经理、党支部书记、副经理，现任福建闽东电力 股份有限公司屏南发电分公司党支部书记、经理。