本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年6月23日(星期五)上午9时30分

    2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1) 截止2006年6月16(星期五)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项

    (一)审议普通决议议案：

    1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；

    已于公司二00五年年度报告中进行披露。

    2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    已于公司二00五年年度报告中进行披露。

    3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    已于公司二00五年年度报告中进行披露。

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    已于《公司第三届董事会第四次会议公告》中进行了披露并刊载于2006年3月16日《中国证券报》和《证券时报》。

    5、审议《关于公司2005年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；

    已于《公司第三届董事会第四次会议公告》中进行了披露并刊载于2006年3月16日《中国证券报》和《证券时报》。

    6、审议《关于公司2005年度计提坏帐准备的议案》；

    已于《公司第三届董事会第四次会议公告》中进行了披露并刊载于2006年3月16日《中国证券报》和《证券时报》。

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》。

    8、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

    具体内容参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》附件二。

    9、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》；

    具体内容参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》附件三。

    10、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则的议案》；

    具体内容参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》附件。

    11、审议《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。

    参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》及《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    12、审议《关于为为宁德市自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。

    参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》及《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    13、审议《关于为为宁德市宁港自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。

    参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》及《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    14、审议《关于继续为武汉楚都房地产有限公司申办展期银行借款提供担保的议案》。

    参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》及《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    (二)审议特别决议议案：

    15、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司章程的议案》；

    具体内容参见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》附件一。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    ①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    ③异地股东可以用传真或信函方式登记；

    ④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

    2.登记时间：2006年6月22日上午9:00～12:00 下午3:00～6:00

    3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：会议联系人：陈 胜

    电话：0593-2096666转6666

    传真：0593-2098993

    2.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○五年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二OO六年五月十九日