本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2006年5月17日以电子邮件及传真的方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次临时会议于2006年5月19日在公司九层会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、董事出席会议的情况

    会议应到董事9名，出席会议董事8名，名单如下：

    周敦彬、刘宗廷、杨立功、林国勋、兰承梅、林永经、黄南山、郭俊秀

    董事丁玉钊先生因出差在外，委托董事林国勋先生代为表决。

    公司监事叶斌、缪育祥、林辉，副总经理杨建华、财务总监杨小明、董事会秘书谢锦荣、证券事务代表陈胜列席了会议。

    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    (一)《关于修订福建闽东电力股份有限公司章程的议案》；

    根据深圳证券交易所《关于印发＜上市公司章程指引(2006年修订)＞的通知》(证监字［2006］38号)要求，结合我公司的实际情况，公司董事会对《福建闽东电力股份有限公司章程》进行了修订(具体内容详见巨潮资讯网《福建闽东电力股份有限公司章程》(2006年5月19日修订))。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交2005年年度股东大会审议。

    (二)《关于修订福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

    根据深圳证券交易所《关于发布＜上市公司股东大会规则＞的通知》(证监发［2006］21号)要求，结合我公司的实际情况，公司董事会对《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订(详见附件一)。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交2005年年度股东大会审议。

    (三)《关于修订福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》；

    根据深圳证券交易所《关于印发＜上市公司章程指引(2006年修订)＞的通知(证监字［2006］38号)要求和《福建闽东电力股份有限公司章程》的规定，结合我公司的实际情况，公司董事会对《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》进行了修订(详见附件二)。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2005年年度股东大会审议。

    (四)《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司拟续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为2006年度审计机构。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2005年度股东大会审议。

    (五)《关于福建闽东电力股份有限公司总经理工作细则的议案》；

    为了进一步明确公司总经理工作细则，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，我公司制定了《福建闽东电力股份有限公司总经理工作细则》(详见附件三)。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    (六)《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》

    详见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2005年度股东大会审议。

    (七)《关于为为宁德市自来水有限公司银行借款提供担保的议案》

    详见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2005年度股东大会审议。

    (八)《关于为为宁德市宁港自来水有限公司银行借款提供担保的议案》

    详见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2005年度股东大会审议。

    (九)《关于继续为武汉楚都房地产有限公司申办展期银行借款提供担保的议案》

    详见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司为他人提供担保公告》。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    该议案需提交2005年度股东大会审议。

    (十)《关于召开二00五年年度股东大会的议案》

    详见同日发布的《福建闽东电力股份有限公司召开二OO五年年度股东大会通知》。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    特此公告

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二00六年五月十九日