本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年2月23日

    2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)1人、代表股份198470000股、占上市公司有表决权总股份66.15％。

    2.社会公众股股东未出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

    1)总的表决情况：

    同意198470000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2)表决结果：提案通过审议。

    2、审议《关于向银行申请流动资金借款并提供资产抵押的议案》

    1)总的表决情况：

    同意198470000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2)表决结果：提案通过审议。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建创元律师事务所

    2.律师姓名：郭政、刘荣海

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二OO六年二月二十三日