本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2006年1月10日以电子邮件及传真的方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次临时会议于2006年1月12日在公司九楼会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、董事出席会议的情况

    会议应到董事9名，出席会议董事6名，名单如下：

    周敦彬、刘宗廷、杨立功、林国勋、林永经、黄南山独立董事郭俊秀因出差在外委托独立董事林永经代为表决，丁玉钊董事、兰承梅董事因出差在外委托林国勋董事代为表决。

    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    (一)《关于向银行申请流动资金借款并提供资产抵押的议案》

    为了确保2006年资金的正常周转并不断降低财务费用，，进一步强化主业发展，我公司拟向银行申请人民币伍仟万元整的流动资金借款，期限为一年，拟用我公司坐落在宁德市蕉城区环城路143号A幢8-10层的办公楼(帐面净值为2328.8万元)进行抵押及我公司拥有的福州大酒店60.72%的股权(帐面值6072万元)进行质押。

    因本次提供资产抵押后合计对外抵押的资产超过公司净资产的20%，按公司《章程》规定，需报股东大会批准。

    表决情况：赞成9票，反对0票表决结果：议案通过审议

    (二)《关于变更福宁船舶重工有限公司注册资本的议案》

    福建福宁船舶重工有限公司于二OO五年四月成立，原注册资本为5100万元人民币。其中福建省东南造船厂占45％股权；福建闽东电力股份公司占30％股权；福安市马头造船有限责任公司占25％股权。各股东单位的第一期投资款1530万元人民币(即认缴的30％)已按章程规定到位。

    现受征地及水电配套、航道等投资环境的影响，且福安市马头造船有限责任公司因故无法投入后续资金，故股东初步商议对注册资本进行了调整。拟将福宁船舶重工的原注册资本5100万元人民币变更为3825万元人民币。各股东占注册资本比例也相应变更为：福建省东南造船厂出资2295万元人民币，占注册资本60%；福建闽东电力股份有限公司出资由原方案的1530万元降为1147.5万元人民币，仍占注册资本的30％；福安市马头造船有限责任公司出资382.5万元人民币，占注册资本的10％。其中福建东南造船厂尚应到资1606.5万元人民币，福建闽东电力股份有限公司尚应到资588.5万元人民币。

    表决情况：赞成9票，反对0票

    表决结果：议案通过审议

    (三)《关于2005年固定资产及材料物资报废的议案》

    根据福建闽东电力股份有限公司《关于做好2005年度财产物资清查盘点工作的通知》(闽东电力[2005]24号)要求，各分公司成立清查盘点小组，对固定资产及材料物资进行一次全面的清查盘点。盘点过程中有关分公司提出部分固定资产及材料物质需要报废，经公司生产经营部、财务部审核并经经营班子研究认为：为了保证公司今后财产物资的安全、真实和会计信息的真实性，彻底消除设备隐患，推进企业安全、稳定、健康的发展，应当将部分资产予以报废，报废资产按正规程序进行处置，处置的残值收入与2004年固定资产报废残值收入一并上缴总部。报废固定资产及材料物资净值总计2,438,400.32元。

    表决情况：赞成9票，反对0票

    表决结果：议案通过审议

    (四)《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：赞成9票，反对0票

    表决结果：议案通过审议

    特此公告