本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2005年12月7日以电子邮件及传真的方式发出。

    (二)会议召开的时间、地点、方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次临时会议于2005年12月12日在公司九楼会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    (三)董事出席会议的情况

    会议应到董事9名，实到董事8名，名单如下：

    周敦彬、刘宗廷、杨立功、丁玉钊、林国勋、兰承梅、林永经、黄南山独立董事郭俊秀因事请假未参加本次会议，委托独立董事林永经代为表决。

    (四)审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    审议并一致通过了《关于调整充实第三届董事会审计委员会等三个专门委员会成员的议案》

    由于公司董事会成员的变动，为了充分发挥董事会三个专门委员会的正常运作，调整充实后董事会 三个专门委员会成员名单如下：

    董事会专门委员会名单(按姓氏笔划排列)

    审计委员会

    委员：丁玉钊 兰承梅 林永经 林国勋 郭俊秀

    召集人：林永经

    提名委员会

    委员：兰承梅 刘宗廷 林永经 周敦彬 郭俊秀

    召集人：郭俊秀

    薪酬与考核委员会

    委员：丁玉钊 刘宗廷 林永经 周敦彬 黄南山

    召集人：黄南山

    特此公告