本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （一） 会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2005年7月29日以电子邮件及传真的方式发出。

    （二）会议召开的时间、地点、方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临时会议于2005年7月31日在公司九楼会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    （三）董事出席会议的情况

    会议应到董事7名，实到董事6名，名单如下：

    周敦彬、刘宗廷、杨立功、丁玉钊、林国勋、黄南山

    独立董事赖观荣未参加本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权。

    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    审议了以下议案，经过表决，结果如下：

    一、一致通过公司二OO五年半年度报告及摘要；

    二、一致通过《关于董事、监事津贴办法的议案》；

    为促使公司董事、监事勤勉尽责，落实董事、监事对公司所承担的责任，促进公司和股东利益最大化，决定对公司董事、监事发放津贴。

    1、发放对象

    按法定程序聘任的董事会成员和监事会成员，不包括在公司任职的董事。

    2、津贴标准(税前津贴)

    独立董事   每人每年40000元
    董事       每人每年36000元
    监事       每人每年22000元

    三、一致通过《关于调整公司机构设置的议案》；

    根据公司经营活动的实际情况，公司决定对机构设置进行整合调整，以提高机构办事效率。

    保留办公室、审计室、投资发展部、人力资源部、证券投资部；将原法律顾问室、计划财务部更名为法律事务部、财务部；将原生产管理部和经营管理部整合为生产经营部；新设立董事会办公室。

    四、一致通过《关于屏南发电分公司1号至6号机组报废的议案》；

    屏南县上培电站技改工程由福建闽东电力股份有限公司与福建大创集团万顺水力发电有限公司联合开发，双方各拥有50%的股权，该工程位于福建省屏南县境内的棠口溪及其支流金造溪，为跨流域式电站，工程总投资约31,447.93万元，主要建筑物包括拦河坝、引水系统、厂房及开关站等。

    屏南县上培电站技改工程于2003年12月16日动工建设，于2005年4月28日1#发电机组发电，5月10日2#发电机组发电，工程从动工到投产历时1年零5个月。现由于上培电站技改后的新机组已投产，原屏南发电分公司1号至6号机组已失去使用价值，公司决定按《固定资产报废(损)管理办法》的相关程序予以报废，报废资产原值为15,149,767.65元，净值为7,989,878.36元，预计残值收入为404,753元，对本年度利润影响额为7,529,558.91元。

    特此公告。