本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)、会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2005年7月31日在公司九楼会议室召开。

    会议由公司监事会召集人叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    （二）、监事出席会议的情况

    会议应到监事3名，实到监事3名，名单如下：

    叶斌、缪育祥、林辉

    （三）、每项议案的表决情况

    一致同意提交审议的议案。

    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议

    会议经过讨论，审议了以下议案：

    一、公司二OO五年半年度报告及摘要；

    二、监事会就2005年半年度审计报告保留意见所涉及事项的说明：

    针对厦门天健华天会计事务所出具的保留意见的审计报告，公司董事会对所涉及事项作出了说明，监事会认为董事会决定是符合稳健性原则。同时由于现我公司诉上海爱建证券等一案仍处中止审理阶段，同意董事会于2005年中期我公司对该笔证券交易资金的坏账准备仍维持全额计提的决定。

    特此公告。