本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)、会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2005年6月30日在公司九楼会议室召开。

    会议由公司监事会召集人叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    （二）、监事出席会议的情况

    会议应到监事3名，实到监事3名，名单如下：

    叶斌、缪育祥、林辉

    （三）、每项议案的表决情况

    一致同意提交审议的议案。

    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议

    会议经过讨论，审议了以下议案：

    1、一致通过《关于修改福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则的议案》（详见附件一）；

    该议案尚须提交股东大会审议。

    2、一致同意董事会《关于弥补被挪用募集资金方案的议案》。

    该议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。

    

福建闽东电力股份有限公司监事会

    二OO五年六月三十日

    附件一：

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和规范文件以及《公司章程》的规定，将对公司《监事会议事规则》进行如下修改：

    原第二条 公司设监事会，监事会由5名监事组成，设监事召集人一名。

    拟修改为第二条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，设监事召集人一名。

    在原第十二条后增加三条：

    第十二条 监事会会议记录包括如下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；

    （三）会议议程；

    （四）监事发言要点；

    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

    第十三条 监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    第十四条 监事会决议违反法律法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明导议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。