本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)、会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2005年5月13日在公司九楼会议室召开。

    会议由公司监事会召集人叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    （二）、监事出席会议的情况

    会议应到监事3名，实到监事2名，名单如下： 叶斌、缪育祥

    监事林辉因事未参加本次会议，授权委托监事缪育祥代为行使表决权。

    （三）、每项议案的表决情况

    一致同意提交审议的议案。

    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议

    会议经过讨论，审议并通过了董事会关于《福建闽东电力股份有限公司关于2004年度计提坏帐准备及长期股权投资减值准备的议案》并提议将该议案作为临时提案提交2004年度股东大会审议。

    特此公告。