本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月17日(星期二)上午9时

    2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1) 截止2005年5月10日(星期二)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议普通决议议案：

    1、审议《二OO四年年度董事会工作报告》

    已于公司二OO四年年度报告中进行披露。

    2、审议《二OO四年年度监事会工作报告》

    已于公司二OO四年年度报告中进行披露。

    3、审议《二OO四年年度报告及摘要》

    已于公司二OO四年年度报告中进行披露。

    4、审议《公司二OO四年年度财务决算报告》

    已在公司第三届董事会第二次会议公告中进行了披露并刊载于2005年4月5日《中国证券报》和《证券时报》。

    5、审议《关于设立公司董事会提名委员会的议案》

    为了规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，健全公司董事会内部机构的设置，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求，特设立公司董事会提名委员会。

    6、审议《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

    为了进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，健全公司董事会内部机构的设置，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求，特设立公司董事会薪酬与考核委员会。

    7、审议《福建闽东电力股份有限公司关于用各电站资产进行银行贷款抵押的议案》

    截止2005年4月7日银行借款余额37,900万元，2005年5月到期的贷款14,400万元，其中兴业银行宁德分行6,400万元、工行宁德分行6,000万元、建行宁德分行2,000万元，2005年6月到期的银行贷款12,500万元，其中兴业银行宁德分行7,500万元、建行宁德分行5,000万元。因公司信用等级下降，无法取得信用贷款，只能用电站资产进行抵押。

    为了能顺利的转贷到期银行贷款，确保公司正常的资金周转，我公司将用下属各分公司电站资产进行评估后抵押。截止2004年12月31日经审计下属各分公司电站资产帐面原值81,792.08万元，净值52,714.06万元。

    （二）审议特别决议议案

    1、审议《关于修改公司章程的议案》

    具体内容参见同日发布的福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告附件《<公司章程>修订案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    ①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

    ③异地股东可以用传真或信函方式登记；

    ④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

    2.登记时间：2005年5月16日上午9:00～12:00 下午3:00～6:00

    3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：会议联系人：陈 胜

    电话：0593-2096666转6666

    传真：0593-2098993

    2.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○四年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2005年 月 日

    

福建闽东电力股份有限公司董事会

    二OO五年四月十五日